Frodi fiscali a Milano: 87 indagati e sequestri per 1,2 milioni di euro

Un’ampia operazione della Guardia di Finanza di Milano, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato allo smantellamento di un sistema di frodi fiscali e riciclaggio internazionale fondato su false fatturazioni e su trasferimenti clandestini di denaro all’estero. Al termine di attività investigative articolate, sono state avviate perquisizioni, disposti sequestri e formulate contestazioni nei confronti di persone fisiche e società coinvolte, a vario titolo, in un’organizzazione ritenuta operante tra Milano e la provincia di Brescia.

frodi fiscali e riciclaggio internazionale smascherati a milano

L’intervento ha coinvolto un dispositivo operativo significativo: circa 200 finanzieri impiegati nelle fasi di accertamento. Le operazioni si sono avvalse del supporto delle Fiamme Gialle di diverse province, tra cui Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina. Le attività hanno incluso perquisizioni personali e domiciliari e l’esecuzione di sequestri nei confronti di 28 persone fisiche e 9 società, indagate per associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio.

sequestri milionari tra contanti, conti correnti e beni di lusso

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a sequestro beni e disponibilità economiche per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro. La ricostruzione delle risultanze investigative ha riguardato contanti e somme depositate su conti correnti, oltre a gioielli e orologi di lusso ritenuti riconducibili ai proventi delle attività illecite.

attività dell’organizzazione tra milano e bresciano

Le indagini, condotte dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Milano, hanno ricostruito un assetto operativo radicato tra il capoluogo lombardo e il territorio bresciano. Secondo gli elementi raccolti, a Milano sarebbe stata attiva una rete composta prevalentemente da cittadini cinesi, specializzata nel riciclaggio di denaro. Nel Bresciano, invece, sarebbero state realizzate frodi fiscali attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

underground banking system e società cartiere

Al centro del presunto meccanismo illecito viene indicato il cosiddetto “underground banking system”, descritto come un circuito finanziario parallelo impiegato per trasferire denaro fuori dai canali ufficiali, aggirando normative antiriciclaggio e controlli bancari. In base alle ricostruzioni degli investigatori, il gruppo avrebbe offerto alle imprese del settore dei metalli ferrosi un servizio di falsa fatturazione tramite società cartiere.

flussi di denaro: dall’italia all’estero con rientro in contanti

Il sistema prevedeva bonifici destinati al pagamento delle fatture fittizie da parte delle aziende coinvolte. Le somme sarebbero state poi trasferite, quasi integralmente, su conti esteri riconducibili ad altri cittadini cinesi. In parallelo, tramite corrieri incaricati, agli imprenditori sarebbero state restituite somme equivalenti in contanti, secondo lo schema delineato dagli accertamenti.

numeri dell’inchiesta: fatturazioni false e trasferimenti all’estero

Gli investigatori hanno ricostruito un volume di false fatturazioni superiore a 115 milioni di euro e trasferimenti di denaro verso l’estero per circa 80 milioni di euro. Complessivamente, le persone sottoposte a deferimento all’autorità giudiziaria risultano 87, nel perimetro delle contestazioni formulate nel quadro dell’indagine.

coinvolgimento di professionisti nella gestione del presunto sistema

Tra gli indagati figurano anche un commercialista e un consulente finanziario, indicati come figure coinvolte nella gestione del presunto sistema illecito secondo quanto emerso dalle attività investigative.

profilo delle persone e delle società coinvolte

L’operazione ha riguardato complessivamente 28 persone fisiche e 9 società, con contestazioni a diverso titolo nell’ambito dell’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali e riciclaggio.

Figure citate tra gli indagati:

• commercialista
• consulente finanziario